La organización captaba a mujeres vulnerables que huían de la guerra para utilizar su identidad en un sofisticado entramado de fraude informático mediante ‘bots’.
REDACCIÓN | 5 de marzo de 2026
Una operación conjunta de carácter internacional ha logrado desmantelar una de las organizaciones criminales más sofisticadas detectadas en el Levante español en los últimos años. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas —8 en Alicante y 4 en Valencia— acusadas de lucrarse con la vulnerabilidad de mujeres que huían del conflicto bélico en Ucrania para montar un imperio de apuestas ilegales que habría generado beneficios cercanos a los 4.750.000 euros.
El entramado, de origen ucraniano, aprovechaba el contexto de la guerra para captar a mujeres jóvenes en zonas castigadas por los ataques. Una vez trasladadas a España, la red gestionaba su estatus de protección temporal solo con un fin espurio: obligarlas a abrir cuentas bancarias y tarjetas que quedaban bajo el control absoluto de los cabecillas.
Un fraude masivo con 5.000 identidades usurpadas
La verdadera «mina de oro» de la organización no eran solo las cuentas de las víctimas, sino un complejo sistema de fraude informático. Según los investigadores, utilizaban programas automatizados o ‘bots’ para realizar miles de apuestas simultáneas en plataformas online.
Para evitar ser detectados, usaban identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas. Al apostar a cuotas muy bajas y de forma masiva, minimizaban el riesgo y aseguraban un flujo constante de dinero que luego blanqueaban comprando inmuebles de lujo destinados al alquiler turístico en diversos países europeos.
El balance de la operación: Cárcel y bienes bloqueados
La investigación, que arrancó en octubre de 2023, ha culminado con registros simultáneos en España y Ucrania. El impacto del operativo en las provincias de Alicante y Valencia ha sido contundente:
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Detenciones: 12 arrestados, de los cuales seis ya han ingresado en prisión provisional.
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Identidades: Se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de estado civil.
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Incautaciones: Los agentes han intervenido 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en metálico, 22 ‘bots’, 88 móviles y 20 ordenadores.
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Patrimonio bloqueado: Se han embargado 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en 10 países diferentes.
«La red se profesionalizó aprovechando el conflicto armado, convirtiendo la tragedia de las desplazadas en un motor para el blanqueo de capitales», señalan fuentes policiales.
Colaboración Internacional
Dada la ramificación del grupo, la Policía Nacional ha trabajado codo con codo con la Policía de Ucrania, EUROPOL e INTERPOL, además de contar con el apoyo de las Agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria y la Dirección General de Ordenación del Juego.
Los detenidos enfrentan cargos por trata de seres humanos, falsedad documental, estafa, fraude informático y blanqueo de capitales.
Este golpe policial supone el fin de una de las estructuras más profesionalizadas en el uso de tecnología aplicada al fraude y la explotación de refugiados detectadas en los últimos años.
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