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Golpe histórico a la ciberdelincuencia: desarticulada una red que defraudaba más de un millón de euros suplantando a entidades bancarias
La Guardia Civil ha desarticulado por completo una sofisticada organización criminal especializada en estafas masivas a través de internet. En una macrooperación desarrollada en numerosas provincias del país, los agentes han detenido a 29 personas y mantienen bajo investigación a otras 57, logrando neutralizar un centro de operaciones ilícitas que era capaz de enviar más de 100.000 mensajes de texto fraudulentos cada hora.
La trampa del «smishing» y el «vishing»: así operaba el falso banco
La investigación, bautizada como operación Ibermellow, se originó tras acumularse múltiples denuncias en Huesca que compartían un mismo modus operandi. Los delincuentes combinaban técnicas de ingeniería social muy depuradas para ganarse la confianza de sus víctimas mediante dos fases claramente diferenciadas.
En primer lugar, recurrían al smishing enviando SMS masivos en los que alertaban falsamente sobre cargos de elevado importe en las cuentas de los clientes. El mensaje incluía un número de teléfono de contacto urgente para paralizar la supuesta transacción no autorizada.
«La red criminal disponía de una capacidad tecnológica punta en su call center para enviar más de 100.000 mensajes de texto fraudulentos a la hora, simulando alertas de seguridad bancaria.»
Aquellos que llamaban caían en la segunda fase, el vishing. Al otro lado de la línea, los ciberestafadores se hacían pasar por gestores del banco y, utilizando datos personales conseguidos previamente, lograban convencer a los afectados para que realizaran transferencias o contrataran préstamos rápidos directamente hacia cuentas controladas por la trama.
Trazabilidad bancaria y despliegue nacional
El rastro del dinero defraudado —que supera el millón de euros afectando a 43 víctimas localizadas en Aragón— exigió un minucioso análisis técnico. Los fondos desviados saltaban de una cuenta a otra para dificultar el trabajo policial, antes de ser extraídos de manera física en cajeros automáticos situados en Madrid, Barcelona y Murcia.
Gracias a una precisa labor de seguimiento financiero, los investigadores identificaron una red de mulas económicas encargadas de mover el capital ilícito. La primera fase de la operación, ejecutada el pasado mes de marzo, permitió desmantelar el centro de llamadas clandestino e intervenir más de 57.000 euros en efectivo, artículos de lujo, cerca de 300 tarjetas SIM y bancarias, así como 95 dispositivos dedicados al envío masivo de SMS.
En su fase final, el operativo se extendió por provincias de toda la geografía española —incluyendo A Coruña, Álava, Valencia, Sevilla, Málaga, las Islas Baleares y Canarias, entre otras—, logrando desarticular por completo la infraestructura de blanqueo de capitales y recuperar más de 256.000 euros procedentes de las cuentas de los estafadores.
Pautas esenciales para protegerse frente a estas estafas
Ante la creciente sofisticación de este tipo de fraudes, las autoridades recuerdan una serie de recomendaciones clave para evitar caer en la trampa:
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Desconfía de los SMS urgentes: Nunca hagas clic en enlaces ni descargues aplicaciones externas sugeridas a través de mensajes de texto de alertas bancarias.
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Corta la presión telefónica: Si recibes una llamada sospechosa alertando de cargos, cuelga de inmediato. Ningún banco solicita contraseñas, PIN o claves completas por teléfono.
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Verifica siempre por canales oficiales: Ante cualquier duda sobre la seguridad de tus cuentas, accede exclusivamente a la aplicación oficial de tu entidad, acude a una sucursal física o llama a los teléfonos de contacto legítimos contrastados, evitando en todo momento devolver la llamada al número emisor.
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