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La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al “fraude del CEO” que operaba a nivel nacional e internacional

Disponía de un amplio entramado empresarial que habría recibido y blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de 850.000 euros. En los registros de las viviendas de los implicados se hallaron 154.000 euros en efectivo, uniformes de la Guardia Civil, vehículos de alta gama, 8 armas cortas, 13 armas largas, un fusil de asalto y silenciadore

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del “fraude del CEO” y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían.

La investigación comenzó cuando fueron detectadas numerosas transferencias nacionales e internacionales -a países como Alemania, Chile, Estonia, Francia, Holanda, Hong Kong, Jamaica Pakistán, Rusia, Suecia y Taiwán- todas ellas de origen fraudulento, y con un valor aproximado de 850.00 euros. Estos primeros indicios llevaron a destapar la existencia de un entramado delincuencial dedicado a la recepción de transacciones bancarias fraudulentas para su posterior blanqueo.

Durante el mes de noviembre, 15 individuos perteneciente a la red criminal fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal.

Se realizaron seis entradas y registros en domicilios y locales comerciales donde nueve individuos fueron arrestados en Madrid, cinco en las localidades albaceteñas de Hellín e Isso y uno más en Valencia.

Ocultaban dinero en efectivo, armas de fuego y uniformes de la Guardia Civil

En los registros que se llevaron a cabo en las viviendas de los detenidos se hallaron 154.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, cinco vehículos y una motocicleta de alta gama, un chaleco antibalas, varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil, luces de emergencia y acústicos policiales.

Fraude del CEO: engañan a las empresas para que realicen transferencias a los estafadores

El “fraude del CEO” es un tipo de estafa tecnológica cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos tanto en PYMES como en grandes empresas. Los delincuentes suplantan su identidad mediante un correo electrónico interponiéndose en las negociaciones entre diferentes empresas. Así consiguen engañar al destinatario para lograr que realice una transferencia de fondos en su beneficio cuando la víctima cree que está realizando un pago a un cliente legítimo. Estas cuentas a las que desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrir cuentas bancarias al servicio de los estafadores.

Como resultado del operativo policial en el que colaboraron diversas unidades como guías caninos, TEDAX-NRBQ y el grupo operativo de intervenciones técnicas (GOIT), los 15 integrantes del entramado criminal fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en una operación que continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Ministerio del Interior

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